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Generell:
· Für welchen Zweck haben Sie das Konto eröffnet?
· Nutzen Sie dieses Konto als Hauptkonto oder planen Sie, dies in Zukunft zu tun?
· Gibt es weitere Personen, die Zugriff auf das Konto haben?
· Bitte beschreiben Sie Ihre berufliche Situation. Welche Tätigkeit generiert Ihr Einkommen? Bitte nennen Sie Ihren Arbeitgeber oder Ihre Geschäftstätigkeit (z.B. Angestellter bei XY AG, Selbständige Referentin im Bereich XY, Studierende/r, ohne Beschäftigung)
· Wie hoch ist Ihr aktuelles monatliches Nettoeinkommen?
· Welche regelmäßigen Ein- und Ausgänge sind auf dem Konto zu erwarten?
Adressbezogen:
· Bitte stellen Sie uns einen Adressnachweis (z.B. Meldebescheinigung) zur Verfügung.
Transaktionsbezogen:
· Welchen Zweck hat/haben folgende/n Transaktion/en?
· Welche Beziehung besteht zwischen Ihnen und der Gegenpartei?
· Bitte stellen Sie uns der/n Transaktion/en zugrundeliegende Dokumente zur Verfügung (z.B. Rechnungen, Verträge, Vereinbarungen).
